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响水农村商业银行关于召开2021年度股东大会公告

来源:澳门威尼斯人在线注册发布时间:2022年04月20日

  

根据工作需要,本行决定召开响水农村商业银行2021股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2022511日上午9:00开始,会期半天(如遇疫情影响无法顺利召开,会期顺延,具体另行通知)

二、会议地点

总行后五楼会议室。

三、会议出席对象

1.本行股东(因特殊原因不能出席会议的股东,可以书面委托代理人代为出席和表决);

2.本行聘请的律师;

3.其他有关人员。

四、会议审议事项

1.审议《响水农村商业银行2021年度董事会工作报告》

2.审议《响水农村商业银行2021年度监事会工作报告》

3.审议《响水农村商业银行2021年度信息披露报告》;

4.审议《响水农村商业银行2021年度财务预算执行情况报告》

5.审议《响水农村商业银行董事会关于2021年度业务经营情况的评价报告》

6.审议《响水农村商业银行董事会关于对董事、高级管理层及其成员2021年度履职评价报告》

7.审议《响水农村商业银行监事会关于对董事会2021年度履职评价报告》

8.审议《响水农村商业银行监事会关于对董事2021年度履职评价报告》

9.审议《响水农村商业银行监事会关于对高级管理层及成员2021年度履职评报告》

10.审议《响水农村商业银行监事会关于对监事2021年度履职评价报告》

11.审议《响水农村商业银行2021年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》;

12.审议《响水农村商业银行关于2022财务预算的议案》;

13.审议《响水农村商业银行关于2021年度利润分配方案的议案》

14.审议《响水农村商业银行关于2021年度股金分红计划的议案》

15.审议《响水农村商业银行关于制订2022年投资及资金使用计划的议案》

16.审议《响水农村商业银行关于制订2022贷款核销计划的议案》

17.审议《响水农村商业银行关于制订<2022年董事薪酬管理办法>的议案》;

18.审议《响水农村商业银行关于制订<2022事薪酬管理办法>的议案》

19.审议《响水农村商业银行关于制订<2022年领导人员薪酬管理办法>的议案》

20.审议《关于修订<章程>及部分公司治理制度的议案

21.其他事项。

五、会议登记方法

1.出席会议的个人股东应持本人身份证、受托代理人持本人身份证、授权委托书;法人股东代表持法人营业执照副本复印件(加盖公章)、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2.登记时间:202259日前。

3.登记地点:江苏省响水县双园路84号(响水农村商业银行董事办)。

4.疫情防控要求:参会股东务必做好疫情防控,佩戴口罩,提供苏康码绿码,并积极配合我行工作人员测量体温,共同做好疫情防控。

5.股东可至我行门户网站 http://yizicn.com自行下载授权委托书、出席股东大会回执。

六、联系人及联系方式

联系人及电话:张中华0515-86686580。

联系地址:江苏省响水县双园路84号(响水农村商业银行董事办)。

邮    编:224600

                         响水农村商业银行

                             2022420

附件1

授权委托书

兹委托         先生/女士代表本人(单位)出席江苏响水农村商业银行股份有限公司2021股东大会,并代表本人(单位)对大会各项议案按以下第      项行使表决权:

1.全权代表本人(单位)行使表决权。

2.对会议通知列明的各项议案中的第     项议案投赞成票,对第    项议案投反对票,对第     项议案投弃权票。

委托人身份证(统一社会信用代码证)号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

(本委托书有限期:至股东大会结束之日止

                                  

                              委托人姓名/名称

                                 (单位签章)

                                 年   月   日

附件2

响水农村商业银行2021股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)

股东地址

出席会议人员姓名

身份证号码

委托人(法定代表人姓名)

身份证号码

持股数

电话

联系人

传真

提案要点:

股东签字(法人股东盖章)     

年     月    日

注:1.本回执在填妥及签署后交各支行、总行营业部联系人;由各支行和总行营业部汇总后报至响水农村商业银行董事会办公室;

2.如股东拟在本次股东大会上提交提案,请于“提案要点”栏目中表明您的提案内容;

3.股东需表明本人出席大会或授权委托他人出席大会的意见。

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